Do Kwon répond aux rapports de tentative de retrait de BTC

Le regretté fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, aurait tenté de retirer 69 millions de dollars de Bitcoin peu de temps après l’émission d’un mandat d’arrêt à son nom.

KuCoin et OKX ont demandé le gel des fonds

Selon les procureurs sud-coréens, Do Kwon a tenté de siphonner environ 69 millions de dollars du trésor de la Luna Foundation Guard (LFG) peu de temps après que la police du pays a émis un mandat d’arrêt contre lui le 14 septembre. Le LFG est une organisation à but non lucratif créée par Do Kwon pour défendre le prix de LUNA (Terra).

Les rapports affirment que le 15 septembre, LFG a créé un portefeuille Binance. Peu de temps après, 3 313 BTC sont passés de LFG à des portefeuilles créés sur les échanges Kucoin et OKX. Environ 1 354 BTC des fonds transférés ont été envoyés à Kucoin pendant trois jours consécutifs, suivis de 1 959 BTC envoyés à OKX. Le bureau du procureur du district sud de Séoul a demandé aux deux bourses de geler les fonds. Ils ont enquêté sur l’affaire avec l’équipe conjointe d’enquête sur les crimes liés aux valeurs mobilières. Bien qu’OKX n’ait pas répondu à la demande, KuCoin a accepté de se conformer et de geler les actifs. Cependant, comme aucune bourse n’est basée en Corée, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils se conforment pleinement à la question.

Les procureurs se rapprochent de Do Kwon

Se référant à l’affaire, un responsable du parquet a noté:

« Dans une enquête criminelle normale, si une grande somme d’argent est retirée du compte du suspect après l’émission d’un mandat d’arrêt, il est naturel de mener une enquête approfondie avec suspicion de blanchiment d’argent et de dissimulation. Nous devons d’abord vérifier s’il sera utilisé comme fonds d’évacuation.

Les forces de l’ordre sud-coréennes se rapprochent de Do Kwon depuis que le découplage du stablecoin TerraUSD a entraîné un crash à l’échelle du marché et anéanti 40 milliards de dollars de fonds d’investisseurs. Outre le mandat d’arrêt, Do Kwon est actuellement recherché par Interpol.

Do Kwon répond

Les allégations de transfert de fonds ont suscité une réponse du PDG de Terraform Labs, qui est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis la débâcle. Il a nié les accusations et affirmé qu’il n’avait pas utilisé les échanges mentionnés au cours de la dernière année. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle qu’il avait tenté de retirer des fonds du compte de LFG, Do Kwon a tweeté :

«Ce qui a probablement été la chose la plus surprenante dans tout cela, c’est la quantité de désinformation qui se répand. Il n’y a pas de « retrait d’espèces » comme allégué, je n’ai pas utilisé de kucoin ou d’OKX depuis au moins l’année dernière, et aucun fonds de TFL, LFG ou de toute autre entité n’a été gelé. »

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