Une situation complète pour Kraken
La bourse a trouvé l’objet d’une enquête de l’Office des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor après 2019 et pourrait être sanctionnée, a rapporté mardi le New York Times (NYT), citant cinq sources au fait du dossier.
Les sanctions contre l’Iran sont un élément récurrent de la politique américaine depuis plus de trois décennies. L’ancien président Donald Trump a réimposé les sanctions en 2018 après s’être retiré de l’accord sur le nucléaire iranien, qui, selon lui, n’a cessé de limiter le programme de missiles du pays. Ces sanctions signifient que les entreprises américaines ayant des liens commerciaux en Iran devaient mettre fin à leurs activités.
Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré que le Cryptocurrency Exchange est situé à San Francisco et a commenté les discussions spécifiques avec les régulateurs et le développement de l’équipe de conformité pour la correspondance avec la croissance de son activité.
« Kraken à ma place de solides mesures de conformité et continue de développer son équipe de conformité pour répondre à la croissance de leur activité. Kraken surveille de près la conformité aux lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs tout problème potentiel », a déclaré M. Santori.
Cette situation rappelle le cas de Binance, qui était resté accès aux clients iraniens pendant des années après 2018, malgré les sanctions américaines. Cependant, l’entité accessible Binance n’est pas basée aux États-Unis, contrairement à Kraken, même si le PDG a également déclaré que Kraken avait décidé de fermer son siège mondial car « San Francisco n’était plus une ville sûre ».
Kraken multiplie les problèmes
Kraken, qui espère obtenir une valeur supérieure à 10 milliards de dollars plus toute cette année, a déjà fait face à des mesures d’application, mais pas pour avoir défié les sanctions américaines. En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission a infligé une amende de 1,25 million de dollars à la bourse pour une offre illégale.
Entre-temps, la société a dû faire face à un conflit culturel interne. Le mois dernier, le PDG de Kraken, Jesse Powell, redoubla d’efforts pour assurer que la bourse reste une « entreprise de liberté » et déclara que les salariés « déclencheurs » devaient partir.
Pourtant, Kraken fait pourtant partie des entreprises qui embauchent le plus dans l’espace crypto. Toujours au sujet des sanctions, en mars, Jesse Powell avait été l’un des rares à rejeter résolument la proposition demandée par le gouvernement ukrainien d’exclure les citoyens russes des échanges, précisément pour éviter la possibilité de déplacer les sanctions.
Pour rappeler la situation entre Kraken et l’Iran, je voudrais attendre avant de savoir si les États-Unis vont imposer une sanction et un amendement contre la plateforme Kraken.
Bien que Kraken ne soit pas la même chose que les autres noms utilisés par les sociétés de cryptographie, ce sont des problèmes et des réglementations internes qui reviennent au premier plan et la réputation de l’un des meilleurs échanges de crypto-monnaie.
