Les services secrets saisissent des actifs cryptographiques d’une valeur de 102 millions de dollars

Conformément aux enquêtes liées à la fraude, les services secrets américains sévissent contre les transactions illégales en monnaie numérique, saisissant plus de 102 millions de dollars en bitcoins aux contrevenants.

Les services secrets enquêtent

David Smith, directeur adjoint des enquêtes, a déclaré que les concessionnaires et les analystes chantaient activement le waft de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur la blockchain, un peu comme une surveillance à l’ancienne. Mieux reconnu pour les présidents protecteurs, les services secrets mènent également des enquêtes monétaires et sur la cybercriminalité.

« Lorsque vous observez des poches de forex virtuelles, ce n’est plus différent d’une transaction par e-mail qui a quelques identifiants corrélés », a déclaré Smith dans une interview au siège de l’agence. « Et dès que quelqu’un et une autre personne effectuent une transaction, et que cela arrive dans la blockchain, nous sommes en mesure d’observer cette adresse e-mail ou cette affaire, au cas où vous le feriez, et de l’indiquer via le chaîne de blocs.
La saisie de plus de 102 millions de dollars en crypto a eu lieu dans 254 cas depuis 2015, selon les dossiers compilés via les moyens de l’agence.

Ces cas englobent des recherches avec la police nationale roumaine dans lesquelles 900 patients à travers les États-Unis ont été ciblés. Ce stratagème concernait la publication de fausses publicités sur de célèbres ventes aux enchères en ligne et des sites Web de revenus pour des objets de luxe qui n’existaient plus, et la remise de factures soi-disant d’entreprises légitimes, donnant l’impression que les transactions avaient été réelles.

Les auteurs se sont alors engagés dans un stratagème de blanchiment d’argent dans lequel le budget subi avait été transformé en actifs virtuels, ont déclaré les services secrets. D’autres cas se sont concentrés sur un syndicat russe de la cybercriminalité qui a utilisé une alternative cryptographique pour blanchir le budget en plus d’une opération de ransomware liée à des criminels russes et nord-coréens dans laquelle Bitcoin des factures via des moyens d’entreprises américaines pour empêcher les attaques ont été envoyées aux portefeuilles cryptographiques des suspects.

« L’un des problèmes avec la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel », a déclaré Smith du service secret, ajoutant que le rythme rapide des transactions le rend attrayant pour chaque client américain et les criminels. «Ce que les criminels doivent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités. Ce que nous devons faire, c’est une chanson aussi rapide que possible, aussi agressive que possible, de manière linéaire.
Smith a été interviewé au sein du Global Investigative Operations Center de l’agence, appelé «GIOC», dans lequel les revendeurs et les analystes chantent les transactions de crypto-monnaie dans le monde entier dans une salle stable au siège de l’agence.

Il a comparé le chemin de l’argent virtuel illicite à la recherche dans une «maison de miroirs».
Une fois que les services secrets ont identifié le passe-temps illégal, cela fonctionne vraiment pour « creuser un peu plus profondément dans ses transactions et déconstruire [them] », a déclaré Smith. « Vous m’envoyez quelque chose d’horrible par e-mail, je comprends qu’il y a quelques passe-temps d’escrocs liés à cet accord par e-mail, je peux déconstruire, localiser tout ce que vous avez utilisé pendant que vous vous connectiez ou vous inscriviez à cet e-mail – traitez par courrier.

Les enquêteurs localisent des voleurs qui transformeront les Bitcoins volés et différentes monnaies virtuelles en stablecoins.

Donc, dans le but de chanter ce passe-temps, ils regardent le marché. « Parce que, vous comprenez, les criminels, ce sont aussi des gens. Ils doivent éviter une partie de cette volatilité du marché liée à certaines des pièces prédominantes », a-t-il déclaré.